日前，辽宁省沈阳市公安局到手侦破“佟某某等东说念主行恶认识案”。

　　2024年4月，一条好意思方通报的中国籍东说念主员佟某某涉嫌为毒贩洗钱踪迹，引起了我国警方高度爱重。为查明真相，公安部立即部署辽宁省公安厅开展核实使命。

　　经前期窥察，辽宁省公安厅照章以涉嫌行恶认识（外汇）罪犯立案，并将案件嘱咐给佟某某等东说念主户籍场所地沈阳市公安机关照章陆续侦办。

　　围绕佟某某等东说念主罪犯踪迹，沈阳警方修复使命专班，克服踪迹碎屑化、境外探询取证未便、中好意思法律体系互异等勤恳，开展多维度精好意思窥察，速即固定了迫切字据。

　　2024年5月20日，沈阳警方在湖北武汉将企图逃窜出境的佟某某、陈某某就地抓获。

　　案件侦办流程中，沈阳警方先后派出25个取证小组，前去16个省、43个市对佟某某、陈某某履行行恶交易外汇等作为开展落地核查。

　　2000余名涉案东说念主员、数百家公司的4.9万个账户1056万条交游纪录……面临如斯庞杂复杂的数据，使命专班抽丝剥茧，不休完善字据链条，最终全面查清佟某某、陈某某等东说念主行恶交易外汇等罪犯事实。

　　经查，2017年以来，佟某某等东说念主在好意思国开设车行销售汽车并为购车客户提供东说念主民币和好意思元兑换职业，后期转为特意从事行恶交易外汇等罪犯行径。

　　2020年1月至2021年6月本事，佟某某在好意思国主要选拔“对敲”姿首，指使居住在中国境内的陈某某等东说念主，期骗在国内办理的多张银行卡，给与换汇转账。资金到账后，佟某某在好意思国向换汇东说念主或其支属支付好意思元现款，收取1%—2%手续费。经审计，佟某某通过境内银行卡履行行恶交易外汇金额筹画1600余万元东说念主民币。

　　佟某某承认，其在好意思国认识车行本事，安靖了墨西哥商东说念主JC。JC获知佟某某因给他东说念主换汇需要好意思元现款，提议以好意思元现款向其购买假造货币。于是，佟某某指使陈某某通过多种渠说念购买比特币、泰达币等假造货币后，卖给JC换取好意思元现款。

　　据佟某某供述，为JC换汇只占其业务一部分。佟某某在好意思本事，主要为有大额换汇需求的留学生、商东说念主，以及好意思国当地的一些赌客提供换汇职业。

　　警方先容，据佟某某交代，其虽在好意思国从事换汇行径，但并不清爽JC等东说念主提供的资金具体开头，各方掌合手的现存字据不成证据佟某某明确知说念上游资金性质。窥察使命中，警方同期发现一些违纪分子在大额现款存取、假造货币交游等方面遁入好意思方监管，当今，已通过中好意思反洗钱合营交流渠说念响应好意思方，并就在反洗钱范围加强司法合营已毕共鸣。

　　2024年11月26日，公安机关将此案移送稽查机关审查告状。2025年9月，沈阳市皇姑区东说念主民法院经审理合计，被告东说念主佟某某、陈某某违抗国度关系法律规则，行恶交易外汇，郁闷金融阛阓次第，情节严重，以行恶认识罪分裂判处佟某某、陈某某有期徒刑一年七个月、一年四个月，并经管金。

　　警方指示：遍及公共应弃取银行等正规渠说念兑换外汇；同期，留学生等出境东说念主员切勿将个东说念主银行账户、齐集支付账户等出借他东说念主，阻扰被违纪分子期骗。（东说念主民日报）